2022年11月25日，永泰法院在罗源法院远程连线罗源看守所，公开开庭审理并当庭宣判全县首例“洗钱”犯罪案件，被告人华某某被判处有期徒刑两年六个月，并处罚金人民币三万五千元。

案件回顾:2018年4月至2020年4月期间，被告人华某某在明知鄢某某、汪某某（另案，均已判决）从事集资诈骗活动的情况下，仍将其名下银行账户提供给鄢某某等二人用于存放诈骗所得款项，隐瞒上述钱款性质，逃避司法机关追查。鄢某某等二人每月向被告人华某某发放工资，并许诺为其购置房产。上述款项存入后，被告人华某某根据鄢某某、汪某某的指示，将款项以现金形式取出后交付给汪某某使用。经统计，被告人华某某共计帮助取现转移资金64.49万元。被告人华某某于2022年7月 22日向公安机关投案。

受疫情影响，被告人华某某临时羁押于罗源看守所，因永泰法院庭审系统尚未与罗源看守所完成对接，无法实现远程连线开庭。考虑到当前疫情防控形势，为尽快审结该案，承办人第一时间协调对接跨区域联动线上开庭事宜。

经多方协调，11月25日上午9时30分，永泰法院刑事法官在罗源法院敲响法槌，该案顺利开庭

法院审理认为，被告人华某某明知是金融诈骗犯罪所得,为掩饰、隐瞒其来源和性质,仍为他人提供资金帐户并帮助取现转移资金，情节严重，其行为构成洗钱罪。鉴于本案发生于《中华人民共和国刑法修正案（十一）》施行前，应适用从旧兼从轻的刑罚原则，且被告人华某某具有自首、认罪认罚等法定、酌定的从轻或者减轻处罚情节，法院遂依法当庭作出上述判决。被告人华某某当庭表示服判息诉。

法官说法：根据《刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪是为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而实施的提供资金帐户，将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或者其他支付结算方式转移资金或者跨境转移资产等行为。在此，提醒广大群众，对来源不明或明知是违法犯罪所得的资金要保持头脑清醒，不要贪图不法利益，切莫为蝇头小利而心存侥幸，否则等待的将是法律的严惩。

洗钱活动不仅妨害国家金融管理秩序，损害了金融机构的正常运行，而且助长了涉黑恶、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，对国家政治稳定、社会安定、经济安全构成极大威胁。该案的当庭宣判，充分彰显了永泰法院依法严惩洗钱犯罪的态度和决心，下一步，永泰法院将立足审判职能，不断加强与金融、检察、公安等部门的密切协调配合，形成打击洗钱犯罪的合力，持续高效推动反洗钱工作，为护航县域金融安全和经济发展提供强有力的司法服务和法治保障。